Edital de Convocação AGO/AGE 2025 !!!

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CBMM LTDA – CNPJ – 18.140.913/0001-79 – NIRE: Nº 31400016830

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CBMM Ltda, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 2.416 (Dois mil quatrocentos e dezesseis) cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 16 de abril de 2025. A Assembleia ocorrerá de forma PRESENCIAL no clube AEF (Associação dos empregados da Fosfertil) sito Av. Dalci Santos Cunha 615 – Bairro Dona Beja– na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, e será transmitida também de forma VIRTUAL por intermédio do aplicativo Youtube disponível para todos os nossos cooperados. A votação da pauta da Assembleia será realizada pela plataforma Curia. O evento terá início em primeira convocação às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para a instalação ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18:30 horas, no mesmo dia e local com a presença de metade e mais um do número total de associados. Persistindo a falta de “quórum legal”, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Reforma ampla do Estatuto Social.

b) Assuntos de Interesse Geral sem caráter deliberativo.

a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício de 2024 e demais quadros, Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal;

b) Uso e Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;

c) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;

d) Política de Compliance – aprovação;

e) Destinação do Resultado do Exercício de 2024;

f) Assuntos de Interesse Geral sem caráter deliberativo.

1. A plataforma digital de transmissão da Assembleia virtual poderá ser acessada a partir de computador, notebook, celular ou tablet, desde que conectados à internet, através do aplicativo Youtube, o link será disponibilizado através do site da Cooperativa (www.coopcredmais.com);

2. Para participar da Votação virtual, o cooperado deverá entrar em contato com a Cooperativa nos telefones (WhatsApp): (34) 9 9342-8656 / (34) 9 9206-4681 para efetuar o cadastro do seu e-mail particular. Não deixe para última hora! Cadastre seu e-mail com antecedência para garantir sua participação. Sem esse cadastro não é possível fazer a votação de modo eletrônico;

3. O cooperado receberá um e-mail de confirmação de cadastro do remetente não_responda@curia.coop que terá um link para cadastrar sua senha. Ao terminar o cadastro, o cooperado será redirecionado para a página de visualização da Votação virtual, no endereço http://assembleia.curia.coop para prévio conhecimento. O acesso será mediante uso de login e senha pessoal e intransferível do cooperado, criados a partir da atualização do cadastro para acesso à Votação virtual. Cooperados que já participaram de outras Votações Virtuais e não recordam a senha, poderão solicitar a reemissão de senha via plataforma Curia;

4. Com o acesso a Votação virtual o cooperado poderá participar da Assembleia e ter acesso à PAUTA DO DIA. A votação ocorrerá após apresentação e discussão de cada item do Edital. A votação terá início as 19:30 hrs e encerrará as 22:30 hrs;

5. Em caso de falhas no funcionamento da plataforma online de votação, Curia, serão considerados os votos por aclamação dos associados que estiverem de forma presencial na assembleia, conforme determinação do estatuto;

6. Toda documentação relacionada aos assuntos a serem deliberados durante a apresentação e votações estarão disponíveis para conhecimento prévio e consultas através do site da Cooperativa (www.coopcredmais.com);

7. Demais informações ou dúvidas, entrar em contato pelos telefones WhatsApp:

(34) 9 9342-8656 / (34) 9 9206-4681

Araxá/MG, 03 de abril de 2025.

EVANDRO ANTENOR DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração